Крупен бизнесмен, собственик на луксозния хотел "Каса Домини" в Рибарица – Арбен Хавальов, бе осъден условно на 3 години с петгодишен изпитателен срок за:
– укриване на данъчни задължения в особено големи размери – 450 097,41 лв.;
– водене на счетоводство с невярно съдържание;
– кражба на самоличност.
Хавальов бе признат за виновен от Пернишкия окръжен съд и за документна измама.
Освен условната присъда, той ще трябва да плати и 10 хил. лв. глоба.
Досъдебното производство срещу него започна през 2003 година, но година по-късно наказателното производство е спряно.
Делото му обаче влиза отново в съда през 2008 година.
През всичките тези години прокуратурата е констатирала общо 296 фиктивни сделки на негово име.
Предметът на фалшивите сделки, чрез които е източван ДДС, е от продажба на компютърни конфигурации до услуги за смилане на въглища.
За да станат факт далаверите му, през 2000 г. Хавальов регистрирал в Пловдивския окръжен съд фирма фантом на едноличен търговец – на името на Антон Белев.
Като лични данни на Белев обаче бил посочен ЕГН на столичанина Явор Миланов, останалите (месторождение и адрес) пък били взети от паспорта на Димитър Манолов.
Впоследствие разследващите установили, че последните двама мъже били изгубили личните си документи.
Тогава фирмата на Хавальов била именувана "РАС-Антон Белев" с адрес на управление – гр. Пловдив, ул. "Младежка" 6, който впоследствие също се оказал фалшив.Името на Хавальов нашумя през лятото на 2008 година, след като от ДСБ поискаха проверка на собствеността на хотел "Каза домини" в Рибарица, за който дотогава се твърдеше, че е на лидера на ДПС Ахмед Доган.
От регистрацията в съда и фирмения регистър ДАКСИ обаче изплува друго – инвеститор на "Каза домини" (Къщата на боговете от ит. ез. – бeл. ред.) е "Роял билдинг" ООД, което е 80% собственост на "Боила Студиос".
Едноличен собственик на "Боила студиос" е сестрата на Хавальов – Илвие Ибраимова Имамова, фризьорка в малък салон в София.
Брат й обаче твърди, че всичко около сделката е законно – средната цена на леглата, които били специално поръчани за хотела, е между 4000 и 5000 евро, а комплектът спално бельо – 800 евро.
По признания на самия Хавальов всичко е марка "Версаче".
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2010/01/25/v-uslovna-dyrjava-uslovni-prisydi.84798
