Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.01.2009 22:14 - Руската мафия изпрала 1 милиард евро в България
Автор: meto76 Категория: Политика   
Прочетен: 1400 Коментари: 0 Гласове:
0



Руската мафия изпрала 1 милиард евро в България

Последна редакция: 05.01.2009, 17:09

Публикуване: 05.01.2009, 17:04

Автор: Николай Киров

imageБългарската прокуратура е заявила в понеделник, че започва разследване на международна схема за пране на пари, по която са изпрани големи суми от рукста мафия, предаде AFP. 

Попитана по повод на статия в „24 часа", в която се твърди, че повече от 1 милиард евро „мръсни" руски пари са били изпрани чрез серия от транзакции в България и Естония, говорителката на Софийската градска прокуратура Стиляна Кожухарова е заявила, че „има такова разследване".

Парите идвали от Русия и с фалшиви документи за фиктивни търговски сделки, били внасяни по сметката на компания за управление на финанси и инвестиции в имоти, регистрирана под името „Оптима Ка" и след това били превеждани в чужбина. Всички преводи в сметките на "Оптима Ка" идвали от Русия.

Около 500 милиона евро отишли по сметки във финансова къща в Естония, откъдето били изтеглени в наличност.

От българските банки парите поемали към Кипър, Дубай и Хонконг. За момента двама души заподозрени за разработването на канала за пране на пари.

На 23 май в София са задържани двама души Елизабет Елева Фон Месинг и Дмитрий Абрамкин.

Елизабет Фон Месинг е управител и собственик на "Оптима Ка" ЕООД, като дружеството е регистрирано в София.

Според AFP през негови сметки в българскиte банки са преминали над 1 милиард евро за по-малко от година.

След ареста на Месинг офисът на дружеството на бул. "Васил Левски" 3 е запечатан.

Елизабет Фон Месинг и Дмитрий Абрамкин са обвинени в пране на пари у нас и незаконни преводи за около 500 милиона евро.

Парите са изпирани с фактури за фиктивен внос на стоки, какъвто не е осъществяван на практика. Твърди се, че е била съпруга на известен мафиот от Санкт Петербург.

Рускинята с финландски паспорт Фон Месинг има осъдителна присъда за данъчни престъпления във Финландия от преди повече от 10 години, твърди AFP, цитирайки „24 часа".

Абрамкин е замесен в контрабанда на 6.3 милиона евро, недекларирани на границата и открити в автомобил "БМВ", влязъл в Русия от Естония, според AFP.

Шофьорът  на колата заявил, че парите били заем от естонска компания, сред учредителите на която бил и Абрамкин.

По думите на Вон Месинг, тя се занимава с финансовото посредничество и печели от разликите в лихвите, като парите са били нормалния оборот на управляваната от нея компания.

http://money.ibox.bg/news/id_1706909188



Тагове:   България,   мафия,   милиард,


Гласувай:
0
0



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: meto76
Категория: Политика
Прочетен: 13381694
Постинги: 4396
Коментари: 12131
Гласове: 9761
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930