Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.02.2009 23:29 - Първо спечелено дело от Комисията Кушлев
Автор: meto76 Категория: Политика   
Прочетен: 1303 Коментари: 0 Гласове:
0



  Съобщение - 26.02.2009г. 
26.02.2009 08:41   Днес (26.02.2009г.) от 11.00 часа в гр. Благоевград, на площад " Георги Измирлиев" № 9 (Областната управа в гр. Благоевград), ет. ІV,
КУИППД ще даде брифинг за медиите, във връзка с първото окончателно спечелено дело за отнемане в полза на държавата, на имущество придобито от престъпна дейност.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) получи първото за страната Решение на съда, с влязла в сила присъда (на 18.02.2009г.), за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, по заведено гр. д. №120/2008г. в Благоевградския окръжен съд, срещу ответника Мартин Стефчов Филипов от гр. Благоевград (известен в публичното пространство като Мартин Филипов -Дебелия).

Предмет на отнемане е имущество на обща стойност от 178  565,75 лв.
Мартин Филипов е признат за виновен по наказателно дело за извършено престъпление по чл.244, ал.1, пр.1 от НК - прокарване в обръщение на подправени парични знаци.
Понастоящем лицето е екстрадирано във Франция, съгласно международна заповед за арест, във връзка с обвинение за организиране на международен канал за трафик на млади момичета с цел принудително склоняване към проституция.
Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, е образувано през месец юни 2007 година, след направена проверка по получено уведомление на основание чл.21, ал.1 от ЗОПДИППД от ОД  Полициягр. Благоевград.
Въз основа на Инструкция №1 от 25.09.2006г. за Взаимодействие на институциите по чл.16, ал.3 от ЗОПДИППД, се получиха данни, че срещу лицето /по различни текстове от НК/  има регистрирани 22 броя заявителски материала /за кражби, измами, отвличане, заплахи, хулиганство и др./, влезли в сила 6 броя присъди /за периода 2004г. -2006г./  и образувани досъдебни производства.
През месец юли 2007г. по искане на КУИППД, Благоевградският окръжен съд наложи обезпечителни мерки върху притежаваното от Мартин Филипов имущество.
Данните от извършената проверка за периода 26.02.1997г.  - 31.12.2007г. сочат за реализирани нулеви приходи и отрицателна разлика в размер на 2  037,15 минимални работни заплати, като за ответника и неговата съпруга няма данни за сключени трудови договори, осигурителни вноски, за участия в търговски дружества, за публичноправни задължения, администрирани от НАП и т.н.
Проверяваното лице и неговата съпруга са регистрирани с постоянно местоживеене в триетажна къща с басейн - собственост на родителите на Мартин Филипов, за които КУИППД, съгласно действащият ЗОПДИППД, няма правно основание   да направи проверка на имуществото и законните източници на доходи.

  Съдът определи предявеното искане на КУИППД за отнемане на имущество в полза на държавата, като основателно и доказано и Реши следното:
-                                                   
да се отнеме в полза на държавата лек автомобил Мерцедес, модел  Е 270 ЦДИ, както и  сумата от 67  268,5 евро, равняваща се на 131  565,75 лв. по курса на БНБ представляваща банкови парични преводи от Италия и Франция чрез WESTERN UNION от различни банки
-                                                    да се заплатят на КУИППД направените по делото разноски в размер на 8  215,63 лв.
-                                                   
да се заплатят по сметка на БОС д.т. в размер на 7  490,63 лв.



http://www.cepaca.bg/?act=news&id=85



Тагове:   дело,


Гласувай:
0
0



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: meto76
Категория: Политика
Прочетен: 12907674
Постинги: 4396
Коментари: 12131
Гласове: 9758
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Декември, 2020  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031