26.02.2009 08:41
КУИППД ще даде брифинг за медиите, във връзка с първото окончателно спечелено дело за отнемане в полза на държавата, на имущество придобито от престъпна дейност.
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) получи първото за страната Решение на съда, с влязла в сила присъда (на 18.02.2009г.), за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, по заведено гр. д. №120/2008г. в Благоевградския окръжен съд, срещу ответника Мартин Стефчов Филипов от гр. Благоевград (известен в публичното пространство като Мартин Филипов -Дебелия).
Предмет на отнемане е имущество на обща стойност от 178 565,75 лв.
Мартин Филипов е признат за виновен по наказателно дело за извършено престъпление по чл.244, ал.1, пр.1 от НК - прокарване в обръщение на подправени парични знаци.
Понастоящем лицето е екстрадирано във Франция, съгласно международна заповед за арест, във връзка с обвинение за организиране на международен канал за трафик на млади момичета с цел принудително склоняване към проституция.
Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, е образувано през месец юни 2007 година, след направена проверка по получено уведомление на основание чл.21, ал.1 от ЗОПДИППД от ОД Полициягр. Благоевград.
Въз основа на Инструкция №1 от 25.09.2006г. за Взаимодействие на институциите по чл.16, ал.3 от ЗОПДИППД, се получиха данни, че срещу лицето /по различни текстове от НК/ има регистрирани 22 броя заявителски материала /за кражби, измами, отвличане, заплахи, хулиганство и др./, влезли в сила 6 броя присъди /за периода 2004г. -2006г./ и образувани досъдебни производства.
През месец юли 2007г. по искане на КУИППД, Благоевградският окръжен съд наложи обезпечителни мерки върху притежаваното от Мартин Филипов имущество.
Данните от извършената проверка за периода 26.02.1997г. - 31.12.2007г. сочат за реализирани нулеви приходи и отрицателна разлика в размер на 2 037,15 минимални работни заплати, като за ответника и неговата съпруга няма данни за сключени трудови договори, осигурителни вноски, за участия в търговски дружества, за публичноправни задължения, администрирани от НАП и т.н.
Проверяваното лице и неговата съпруга са регистрирани с постоянно местоживеене в триетажна къща с басейн - собственост на родителите на Мартин Филипов, за които КУИППД, съгласно действащият ЗОПДИППД, няма правно основание да направи проверка на имуществото и законните източници на доходи.
- да се отнеме в полза на държавата лек автомобил Мерцедес, модел Е 270 ЦДИ, както и сумата от 67 268,5 евро, равняваща се на 131 565,75 лв. по курса на БНБ представляваща банкови парични преводи от Италия и Франция чрез WESTERN UNION от различни банки
- да се заплатят на КУИППД направените по делото разноски в размер на 8 215,63 лв.
- да се заплатят по сметка на БОС д.т. в размер на 7 490,63 лв.
09.04.2010 Назначиха допълнителна експер...
Поредният абсурд: Пловдивчанин дължи 26 ...
